宁波三星医疗重工股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

(四)其他人员

五、全会提借助于申商量方法

1、提借助于申商量小时：2022年4同月21日9:30-11:30，13:00-16:30。

2、提借助于申商量场所：宁波市鄞州工业园区（宁波市慈溪姜山镇）子公司董事会办公室。

3、提借助于申商量需审批的有关均需：

（1）个人控股子公司提借助于申商量时需给与个人居民身份证和香港联合报价所股选票帐户卡；个人控股子公司受托他人借助于席会议全会的，董事局应将查验本人居民身份证、三人居民身份证手写、许可意向（附件1）和香港联合报价所股选票帐户卡。

（2）机构控股子公司提借助于申商量时需给与营业执照手写（拆下上交）、滥用职权人居民身份证和香港联合报价所股选票帐户卡手写（拆下上交）；滥用职权人受托管理者借助于席会议全会的，管理者应将查验本人居民身份证、滥用职权人居民身份证手写（拆下上交）、滥用职权人借助于具的许可意向、机构控股子公司的单位的营业执照手写（拆下上交）和机构控股子公司的单位的香港联合报价所股选票帐户卡手写（拆下上交）。

4、提借助于申商量方式：控股子公司或控股子公司管理者应将到子公司办理借助于席会议全会提借助于申商量均需，异地控股子公司可通过这封、邮件或传讯方式提借助于申商量，不接受来电提借助于申商量。商量采行这封、邮件或传讯方式办理提借助于申商量的控股子公司，在这封、邮件或传讯发借助于后通过来电予以确认，避免因电子设备借助于错或信函都是借助于现未予提借助于申商量在案的原因。

六、其他事项

1、本次控股子公司大会会期半天，与会人员的食宿及交通费为重。

2、未公开

联系人：郭粟、霍晓炜

来电：0574-88072272

传讯：0574-88072271

名片：stock@mail.sanxing.com

特此日前。

宁波三星医疗电气股份有限子公司

董事会

2022年4同月7日

附件1：许可意向

● 明文规定文件

子公司第五届董事会第二十三次全会决议

附件1：许可意向

许可意向

宁波三星医疗电气股份有限子公司：

兹受托 先生（外孙女）代表本的单位（或本人）借助于席会议2022年4同月22日闭幕的允子公司2022年第二次临时控股子公司大会，并代为行使审核权。

三人给与基本上算式：

三人给与必要算式：

三人控股子公司帐户号：

■

三人邮寄（盖章）： 董事局邮寄：

三人居民身份证号： 董事局居民身份证号：

受托年份： 年 同月 日

备注：

三人应将在意向中“同意”、“赞同”或“作废”意向中必需一个并打“√”，对于三人在本许可意向中未作完全一致指示的，董事局自愿按自己的希望进行时审核。