宝鹰股份：关于董事局辞职及增补董事局的公告

证券交易code：002047 证券交易前身：宝鹰大持股 核定编号：2022-020

广州市宝鹰建设项目大股东母公司大持股有限日本公司

关于副董事长请辞及增补副董事长的核定

本日本公司及副董事长会全体成员保证个人信息揭露的章节现实、准确、完整，没有虚假史书、说服力假定或重大附注。

广州市宝鹰建设项目大股东母公司大持股有限日本公司（表列出前身“日本公司”）副董事长会近日收到第七届副董事长会非独立自主副董事长高逢春恩师签字的书面请辞报告，高逢春恩师因个人身份原因申请者离任日本公司第七届副董事长会非独立自主副董事长职权，请辞后将不在日本公司及大股东子日本公司任职任何职权。根据《中会华人民共和国政府日本公司法》《广州市宝鹰建设项目大股东母公司大持股有限日本公司章程》等有关按规定，高逢春恩师的请辞可能会所致日本公司副董事长会成员低于法定最低数量，可能会对日本公司副董事长会长时间受控和日本公司长时间经营显现出影响，请辞报告自收到副董事长会一经生效。截至本核定揭露日，高逢春恩师未能转给日本公司大持股。日本公司副董事长会对高逢春恩师在任职期间为日本公司及副董事长会工作所特别强调的贡献指出忠诚的感谢！

经日本公司第七届副董事长会参选者委员会审核，日本公司于 2022 年 3 月底 4 日召开第七届副董事长会第二十四次会议院会通过了《关于增补日本公司第七届副董事长会非独立自主副董事长的国会》，决定参选者苏华海恩师为日本公司第七届副董事长会非独立自主副董事长候选人（简报见附加），任期自日本公司 2022 年第二次临时持股大会院会通过一经至日本公司第七届副董事长会任期离任之日止。本次增补进行时后，副董事长会中会兼任日本公司低级技术人员以及由职工代表任职的副董事长数量将近未能大约日本公司副董事长总数的二分之一。

日本公司独立自主副董事长就该事项发表了决定的独立自主意见，并决定将该国会提请日本公司 2022年第二次临时持股大会院会。

特此核定。

广州市宝鹰建设项目大股东母公司大持股有限日本公司

副董事长会

2022 年 3 月底 5 日附加：非独立自主副董事长候选人简报

苏华海恩师，1981 年生于，中会国国籍，无境外永久居留权，本科毕业，低级工程师。曾任榆林市小城镇建设项目设计院江门分院构件设计员，中会山市中会山市政府房地产建设项目工程的机构副主任，中会山市中会山市公路工程建设管理制度与灭火中会心副主任，中会山市中会山市小城镇建设项目更新管理制度办公室总工程师。现任江门发包发展母公司有限日本公司（表列出前身“发包母公司”）建设项目的机构董事长。

截至本核定揭露日，苏华海恩师未能转给本日本公司大持股，在日本公司大股东持股发包母公司任职建设项目的机构董事长职权，与日本公司其他副董事长、协理、低级技术人员之间不依赖于关联关系，不依赖于表列出状况：（1）《中会华人民共和国政府日本公司法》按规定不得任职副董事长、协理、低级技术人员的状况；（2）被上交所采取不得任职上市日本公司副董事长、协理、低级技术人员的市场禁入保护措施，期内早已能离任；（3）被证券交易股票交易公开场合不作为为不适宜任职上市日本公司副董事长、协理和低级技术人员，期内早已能离任；（4）终其一生上交所及其他有关机构的罚和证券交易股票交易点名；（5）因因涉嫌犯罪被司法机构双开或者因涉嫌违法不当被上交所有关单位调查，早已能有确切结论意见；（6）被上交所在证券交易期货市场违法理应个人信息公开场合查询平台暂定为或者被人民法院不属于理应被执行人名单； 7） 有为监管指引第 1 号--主板上市日本公司规范受控》第 3.2.2 条第一款按规定的不得参选者为副董事长的状况；（8）近期三十六个月底内受到上交所行政罚；（9）近期三十六个月底内受到证券交易股票交易公开场合抨击或三次以上通报批评；（10）证券交易股票交易不作为的其他状况。

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